克日，，，，，最高人民审查院宣布提防金融投资诈骗典范案例。。。。。。案例涉及基金、外汇、股票、期货、包管等主要金融营业，，，，，连系常见金融投资诈骗手段，，，，，旨在增强社会公众识别、提防金融投资圈套的意识和能力，，，，，更好维护人民群众的工业清静。。。。。。我们摘编部分案件，，，，，希望通过以案释法提醒宽大投资者和社会公众，，，，，增强金融知识学习，，，，，不盲目相信他人的营销推介，，，，，坚持理性投资，，，，，选择与自身风险遭受能力相匹配的投资项目，，，，，选择正规的谋划机构和渠道，，，，，小心种种社交平台的推荐活动等。。。。。。

【基本案情】

2017年起，，，，，郑某伙同周某坤等人搭建“德金国际”“中辉国际”等虚伪基金生意平台，，，，，模拟正规基金平台，，，，，设置了基金产品生意、支付提现、客服投诉等所有功效，，，，，但平台现实上不可举行任何基金投资活动，，，，，郑某可以通事后台控制基金指数涨跌操控投资人盈亏。。。。。。郑某招募大宗署理商、营业员，，，，，使用微信等网络社交软件以投资基金理工业品为名吸引投资者。。。。。。营业员冒充基金司理、投资照料等身份，，，，，骗取被害人信任后，，，，，将“德金国际”“中辉国际”等虚伪基金生意平台推荐给被害人。。。。。。上述平台为吸引被害人投资，，，，，向被害人发送虚伪投资盈利截图营造投资回报丰盛假象，，，，，诱骗被害人注册、充值、生意，，，，，最终以收取高额手续费、控制期货类基金指数涨跌等方式骗取被害人投资款。。。。。。被害人投资款均转入郑某现实控制账户，，，，，并未举行任何真实的基金投资活动。。。。。。郑某等人以上述方式骗取1.2亿余元。。。。。。

【审查机关履职历程】

2018年4月16日，，，，，浙江省舟山市公安机关以郑某、周某坤等人涉嫌诈骗罪移送起诉。。。。。。浙江省舟山市审查院审查起诉历程中，，，，，通过审查“德金国际”虚伪基金生意平台在第四方支付公司开设的支付账户的生意纪录，，，，，认定郑某等除使用该虚伪基金生意平台外，，，，，还使用“中辉国际”“鑫利国际”“拉菲国际”“海蒂国际”等虚伪基金生意平台实验诈骗的犯罪事实，，，，，追加认定诈骗金额5000余万元，，，，，最终认定诈骗金额共计1.2亿余元。。。。。。2018年9月28日，，，，，浙江省舟山市审查院以诈骗罪对郑某等33人提起公诉。。。。。。

审查机关通过审查涉案职员微信谈天纪录、诈骗平台绑定的支付账户生意纪录，，，，，进一步锁定加入虚伪基金生意平台诈骗活动的各级署理商50余名，，，，，向公安机关制发增补移送起诉通知书。。。。。。公安机关后陆续抓获犯罪嫌疑人38人并移送起诉。。。。。。其中，，，，，4人在郑某等人诈骗案中追加起诉，，，，，31人由舟山市人民审查院、嵊泗县人民审查院于2019年7月26日至2022年10月20日时代陆续提起公诉，，，，，3人仍在审查起诉阶段。。。。。。

【处理效果】

2019年11月18日，，，，，浙江省舟山市中级人民法院对郑某、周某坤等37人诈骗案作出一审讯断，，，，，以诈骗罪判处被告人郑某无期徒刑，，，，，剥夺政治权力终身，，，，，并处没收个人所有工业；；；判处被告人周某坤有期徒刑十五年，，，，，并处分金人民币一百万元；；；判处其余35名被告人有期徒刑十四年六个月至有期徒刑九个月不等，，，，，并处分金。。。。。。2020年11月13日至2023年4月18日，，，，，浙江省舟山市中级人民法院、浙江省嵊泗县人民法院以诈骗罪对陆续提起公诉的31名被告人作出一审讯断，，，，，判处各被告人有期徒刑十二年至有期徒刑一年六个月不等，，，，，并处分金。。。。。。一审宣判后，，，，，部分被告人提出上诉，，，，，二审法院均维持有罪讯断。。。。。。

文章内容摘自：陕西羁系局

http://www.csrc.gov.cn/shaanxi/c105609/c7442137/content.shtml